صفر تا صد FATF

هرآنچه درباره FATF لازم است بدانید
خواندن این جزوه به همگان مخصوصا دانشجویان توصیه می شود.
خلاصه جزوه: fatf از فوریه ۲۰۰۹، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست سیاه خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می گیرند که از دیدگاه fatf خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی ان ها وجود دارد و باید علیه آن ها اقدامات متقابل موثر انجام شود. در بیانیه های سال های بعد گروه ویژه اقدام مالی تا سال ۲۰۱۶ نیز ایران همچنان در این لیست قرار داشت. این در حالی بود که همکاری ایران با fatf از سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود.