در ابتدای این جلسه توکلی نماینده دادستان تهران با اشاره به سوابق تشکیل باند اختلاس از شعب فاطمی و کرج بیمه ایران و همچنین استانداری تهران کیفرخواست «ع. خ» متهم به معاونت در اختلاس به مبلغ ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال را با همکاری متهمان ردیف اول و دوم پرونده قرائت کرد و اظهار داشت: این متهم بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده‌ای که در شعب ۷۶ مورد رسیدگی قرار گرفت از شبکه‌ای بودن باند اختلاس اطلاع داشته است.
در ادامه نماینده حقوقی بیمه ایران و وکیل بانک ملی ایران باردیگر کفایت خود از این باند را اعلام داشت.
شاداب نماینده حقوقی بیمه ایران در خصوص متهمان حاضر در جلسه امروز گفت: این متهمان وصول کنندگان وجه چک‌ها بودند و این در حالی بود که هیچ سابقه تصادف نداشتند و از طریق دختر آقای «ع. خ» بیمه نامه صادر و چک‌ها را وصول می‌کردند. متهمان اصلی نیز با همدستی این متهمان اقدام به برداشت غیرقانونی و تحصیل مال نامشروع از طریق تشکیل پرونده‌های جعلی می‌کردند.
شاداب ادامه داد: براساس مدارک موجود اتهامات وارده کاملا محرز و مسلم است و به عنوان وکیل بیمه ایران می‌گویم تغایر متهمان درشعبه ۷۶ بیانگر این واقعیت است که آن‌ها عامداً دست به این اعمال زده‌اند.
در ادامه جلسه متهم ع. خ در جایگاه قرار گرفت و در تشریح اقدامات انجام شده خود گفت: سال ۷۱ نماینده بیمه ایران در خوی بودم و حمزه نوسی معاون مدیرکل ارومیه بود او بعد از برملا کردن یک سرقت با مدیرکل خود دچار اختلاف و سرانجام به تهران منتقل شد علیه بنده نیز پرونده‌ای تشکیل شد که با وجود تعلیق ۲ ساله و تبرئه شدن در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به تهران منتقل شدم.
وی ادامه داد: در سال ۸۴ حمزه نوسی به من گفت «ماشین‌های تصادفی را می‌خرم و تعمیر می‌کنم و این بدون اطلاع اداره بیمه است این چک‌ها را به نام دیگران می‌نوشت به من می‌داد تا وصول کنم بعد از مدتی از من خواست اسامی تعدادی از آشنایان را بدهم تا چک‌ها را به نام آن‌ها صادر کنم». زیرا معتقد بود صدور چک به نام افراد آشنا مطمئن‌تر است و غریبه‌ها ممکن است پولی را بر نگردانند به همین دلیل من هم اسم همسر، دختر و برادرم را دادم و به مدت ۵ سال این کار را انجام می‌دادیم. دقیقاً نمی‌دانم چه تعداد چک بود ولی حدود ۸۰، ۹۰ فقره مطمئن هستم که وصول کرده‌ایم اصلا بحث تصاحب پول نبود و مبلغ چک را بعد از وصول به او پرداخت می‌کردم.
متهم در پاسخ به اینکه کلاً چه میزان چک را وصول کرده است، گفت: ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بود که همه را عیناً به حمزه نوسی برگردانیم و هیچ بخشی از پول را تملک نکردم.
متهم با بیان اینکه به هیج وجه اتهام پولشویی را قبول ندارم، گفت: تمام گرفتاری ما از جایی شروع شد که فهیمی و نوسی اعلام کردند ۲۰ درصد از مبالغ را به ما می‌دادند حالا این ۲۶۰ میلیون تومان را هم باید دید آیا کار‌شناسی شده یا فقط براساس ادعا‌ها به ما نسبت داده‌اند. در خصوص جابر ابدالی باید بگویم نه پولی به او داده‌ام نه چکی گرفته‌ام و هرچه گفته‌ام براساس القائات آقای زارع بوده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: شما در شعب ۷۶ اقرار کردید که ۴۰۰ میلیون تومان در تعمیرگاه طرشت به ابدالی داده‌اید که متهم این موضوع را تکذیب کرد و گفت تمام این موارد قبل از دادگاه به من دیکته شده بود.
وی درباره اینکه آیا اظهارات حمزه نوسی علیه خودت را قبول داری گفت: اگر رو درروی خودم گفته باشد قبول دارم اما تاکنون هیچ‌گاه این کار را نکرده و یک باری هم که حرف زده در رودربایسی قرار گرفته بود. او در تحقیقات قسم خورده بود که یک ریال هم به من نداده است.
او درباره اظهارات قبلی خود مبنی بر دریافت ۸۰ میلیون تومان اظهار داشت: این مبالغ به خاطر وصول چک‌ها نبود بلکه هزینه مدیریت تالار حمزه‌نوسی بود.
متهم درباره اینکه جابر ابدالی گفته ۸۰۰ میلیون تومان در تعمیرگاه طرشت و بخش دیگر را در دفتر فاطمی گرفته‌ام گفت: این‌ها حرف‌های ابدالی نیست من یک ریال هم به او پرداخت نکرده‌ام.
بعد از این اظهارات متهم قاضی محمدی کشکولی گفت: ما مجبور هستیم بخاطر چنین اظهاراتی شما و سایر متهمان را مواجه کنیم.
متهم درباره چگونگی وصول چک‌ها گفت: ابتدا چک‌ها را به نام خودمان وصول می‌کردیم ولی بعد‌ها شیطنت‌هایی هم مانند اعلام آدرس جعلی می‌کردیم که مجموعاً حدود ۱۵ فقره چک را با آدرس جعلی وصول کردیم. من نمی‌دانستم این اقدامات با هدف و نیت مجرمانه صورت می‌گیرد. آن‌ها از من می‌خواستند که چک‌ها را نقد کنم و همان‌طور به صورت نقد تحویلشان بدهم و به حساب واریز نکنم. قبول دارم که اقدامات من خلاف بوده است ولی طرف حساب من فقط حمزه نوسی بود و به خاطر نسبتی که با او داشتم به کاری که می‌کردو حرفی که می‌زد اعتماد و اعتقاد داشتم.
در ادامه جلسه دادگاه خانم ع. ح یکی از متهمان پرونده به اتهام پولشویی به مبلغ ۵۰ میلیون ریال از طریق وصول چک با اطلاع از مجرمانه بودن اعمال در جایگاه قرار گرفت و با بیان اینکه اتهام را قبول ندارد گفت: من اطلاعی از اختلاس نداشتم و صرفاً‌به خاطر فروش زمین به اقای فهیمی با او اشنا شدم من نمی‌دانستم چک متعلق به بیمه ایران است برای فروش زمین یک چک به مبلغ ۳۵ میلیون تومان گرفتیم که ۳۰ میلیون تومان آن را به برادر همسرم بابت بدهی پیشین و سرمایه گذاری دادم و ۵ میلیون تومان را هم پیش خودم نگه داشتم.
وی درباره اینکه فهیمی معامله زمین را تکذیب کرده است گفت: او به این دلیل معامله را تکذیب کرد که می‌دانست ما هیچ مدرکی نداریم زیرا بعد از فسق قرارداد قولنامه را پاره کردیم. بعد از آن هم قرارشد برارد همسرم پول را به فهیمی برگرداند تا ما به او کم کم پول را بدهیم
بعد از این اظهارات متهمان جلسه دادگاه به مدت یک ساعت خاتمه یافت و ادامه رسیدگی به نوبت عصر موکول شد.
Sorry. No data so far.